MASAK kripto hizmet sağlayıcıları için rehber yayınladı

MASAK kripto hizmet sağlayıcıları için rehber yayınladı

Kripto Para Haberleri
Mayıs 4, 2021 tarafından kointas
1
Bitcoin (BTC) ve diğer kripto paraların geçtiğimiz yıl sonunda başladığı ralli, kripto sektörünün dünya genelinde yaygınlığının artmasını sağladı. Bununla birlikte sektör, düzenleyicilerin de radarına girdi. Cointelegraph’ın 16 Nisan tarihli haberine göre T.C. Merkez Bankası, kripto paraların bir ödeme aracı olarak kullanılmasını ve kripto para alım satım platformlarına ödeme kuruluşları yoluyla para aktarılmasını yasakladı. TCMB Başkanı
1620174863_MASAK-kripto-hizmet-saglayicilari-icin-rehber-yayinladi.jpg

Bitcoin (BTC) ve diğer kripto paraların geçtiğimiz yıl sonunda başladığı ralli, kripto sektörünün dünya genelinde yaygınlığının artmasını sağladı. Bununla birlikte sektör, düzenleyicilerin de radarına girdi.

Cointelegraph’ın 16 Nisan tarihli haberine göre T.C. Merkez Bankası, kripto paraların bir ödeme aracı olarak kullanılmasını ve kripto para alım satım platformlarına ödeme kuruluşları yoluyla para aktarılmasını yasakladı.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, daha sonra 23 Nisan’da yaptığı açıklamada kripto paraları tümden yasaklama niyetleri olmadığını açıklamıştı. Kavcıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde SPK, BDDK, Gelir İdaresi Başkanlığı ve MASAK gibi kuruluşların daha geniş çaplı düzenlemeler üzerine çalıştığını ve önümüzdeki iki hafta içinde bu konuyla ilgili bir adım atılmasının beklendiğini söylemişti.

Bloomberg’in 4 Mayıs tarihli haberine göre Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları Rehberi’ni yayınladı. Rehbere kuruluş amacı suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi olan MASAK’ın internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Rehbere göre kripto varlık hizmet sağlayıcıları, 1 Mayıs 2021’de Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile söz konusu suçlarla
mücadelede etkinliğin sağlanabilmesi ve mali sistemin suçlular tarafından kullanılmasının engellenebilmesi için bazı yükümlülükler getirilen “yükümlüler” arasına eklendi. Yükümlü olarak anılan kuruluşların sunduğu hizmetler suçlular tarafından da kullanılabildiğinden dolayı, bu yükümlülerin bahsi geçen suçları önleyici fonksiyon üstlenmeleri amaçlanmakta.

Buna göre kripto varlık hizmet sağlayıcıların aracılık ettikleri müşterilerin kimliklerini tespit etmeleri zorunlu olacak. Hizmet sağlayıcılarının müşterilerin  ad, soyad, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası, kimlik belgelerinin türü ve numarasına ilişkin bilgilerinin doğruluğunu teyit etmesi gerekecek.

Kripto hizmet sağlayıcılarının şüpheli buldukları işlemleri herhangi bir parasal sınır olmaksızın ve en geç on gün içinde, gecikmesi sakıncalı bulunan durumlarda ise derhal MASAK’a bildirmelerinin zorunlu tutulduğu açıklandı. Bu kuruluşların MASAK’a devamlı bilgi vermeleri ve aracılık ettikleri işlemlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek tutarı aşanları bildirmeleri de gerekecek.

Belirtilen yükümlülüklerin ihlali halinde kripto hizmet sağlayacılarına 30 bin TL ila 4 milyon TL arasında para cezası uygulanabileceği açıklandı.

Add a comment